(时事）19岁开5家公司，每笔进账成百万上千万！“年少有为”背后真相惊人！

你可以做一个没有任何门槛的“公司老板”，只要签个身份证，到银行露个脸，就能赚很多钱。有“天上掉馅饼”这种好事吗？背后隐藏着怎样的秘密？

【/s2/】定金过户后对方消失了

△央视财经《准时财经》栏目视频

2020年4月，住在甘肃省天水市秦安区的宋先生在网上购买机票后收到这样一条短信。

甘肃省天水市公安局分局刑侦大队反诈骗中队:我们接到辖区居民宋的举报，称他在网上购票时，因天气原因航班延误，可以退还300%的票款。

宋先生看到短信里承诺的赔付比例，为了保险，决定投保。此时对方表示，由于首保，需要缴纳保证金作为个人信用担保。就在宋先生将5000多元汇入对方提供的银行账户后，对方就消失了。

警方立即意识到这是一起典型的电信网络诈骗案件，在深挖宋先生转移资金的账户时遇到了一些困难，希望找到突破口。

甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队反诈骗中队少校霍勇:经查所涉及的一级资金账户，发现所有流通账户均为公司账户，个人名下无银行账户。在调查过程中，发现当地一家公司的银行账户卡是甘肃的一家贸易公司。

根据线索，警方立即对该公司进行了调查，调查后发现了一些不可思议的事情。公司法定代表人赵，年仅19岁。警方发现涉案公司法定代表人不仅年龄较轻，而且资金流量巨大，进一步引起警方的怀疑。

甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队警官张斌:对于一个正常的年轻人来说，19岁开公司是不合逻辑的，每一笔收入都很大，有几百万，有几千万。

在调查过程中，发现该公司法定代表人赵名下的公司不止一家，而是五家。

甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队反诈骗中队少校霍勇:注册地址均在天水。我们对所有这些地址进行了统一管理，但在提到的地址中没有这样的公司。

涉及的公司都是空空壳公司

注册地址不存在

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19岁的赵是一个刚刚步入社会的年轻人，可以担任很多公司的法定代表人。是年轻有为还是别的？经警方调查，赵家庭条件一般，没有工作，怎么注册了这么多公司？公司账户里每天循环的大量资金都是从哪里来的？

经警方现场核实，这些公司无一例外都是空空壳公司，注册地址根本不存在。

甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队警官张斌:我们对所有股东和法定代表人名下的公司进行了银行证件调整，发现所有公司名下都有法人银行账户，而且都绑定了电话卡，办理了u盾和单位结算卡。我们还检索了他们过去一年的银行流量，发现这些公司银行账户在一年中每天都有大量的交易，而且一天的交易金额达到了几千万。

处理此案的警方认为，这些公司不仅仅是“空空壳公司”,因此天水警方决定立即成立一个特别工作组深入调查此事。

警方确定调查方向后，立即控制了赵等人，但在审讯过程中，包括赵在内的犯罪嫌疑人对公司背后的违法犯罪活动一无所知。

据他表白，一切都只来源于我在网上看到的一则兼职广告:“招电商合伙人”，“三天赚几千，包括吃住”，“无商，特导，操作简单，不亏”。在这些关键词的指导下，他联系了广告的兼职负责人。

甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队警官张斌:高回报、高利润，不需要做任何担保，也不需要交押金。

据对方称，申请人只需等待电话，并携带身份证按照电话的指示与相关人员见面。会议结束后，相关人员将带候选人到银行和工商局办理一些手续。他们需要做的就是听从指令，高合作或者介绍其他候选人都会有相应的提成和奖励。

这种打着兼职幌子的犯罪行为，逐渐形成了一条黑灰色的产业链。这个“产业链”的背后，做了卡的失业闲散人员，在尝到了“甜头”之后，也开始寻找线下的，寻找身边的“潜在客户”，或者通过网络渠道偷偷发布信息，以此来招徕和吸引感兴趣的人前来。

“在线”浮出水面[/s2/]

警察发现了它的移动轨迹

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面对巨大的信息流，警方根据目前掌握的银行卡信息，赶到几个对应的银行账户进行调查，分析了犯罪嫌疑人的身份和轨迹。很快，警方发现了以陈某、兰某等人为首的犯罪团伙，并逐渐掌握了他们的活动轨迹。

甘肃省天水市公安局周琴分局刑侦大队副队长王富民:经过调查判断，我们初步掌握了这个犯罪团伙的组织结构。

根据此前调查的相关资料，专案组民警分成几个调查组，前往广东等地，调查买卖和使用公众账户的基本情况，并固定证据。天水市公安局刑警队组成5个抓捕小组，前往四川、湖南、广东等5省17市对整个链条中的犯罪嫌疑人进行控制。

甘肃省天水市公安局分局刑侦大队反诈骗中队指导员刘延河:兰在509宿舍被发现。当他收拾完东西准备跑下楼的时候，发现我们上楼了，他躲不开。后来，经过近一个星期的工作，吴某和其他四人都被抓获。

截至2020年6月23日，共抓获犯罪嫌疑人25人。经查，涉案网络卡商4人，金融中介代理6人，售卡人员及犯罪嫌疑人15人，冻结资金账户26人，涉案手机31部，法人银行“5套”6套，公章、营业执照等犯罪工具70余件。