(时事）逃犯变身“副会长”，组织跨境赌博“围猎”企业家

在国外赌博，安排“本地陪伴”，提供筹码；国内赌博，提供赌场实时图片，电话投注……江苏省南通市公安局近日披露一起组织跨境赌博大案，近百名企业家被“追杀”，赌资超过13亿元。很多接受采访的基层民警调查人员建议，跨境赌博应加大处理力度，整改的关键在于切断支付链。

近100名企业家落入陷阱

“我遇到他之前从来没有赌过。遇见他之后，我辛苦了大半辈子的积蓄都被吞噬了。公司资金周转也有问题，我曾经面临破产风险。”面对办案的警察，赌徒沙谋后悔了。

沙谋曾经是一个企业家，在南通有很多公司。但是，他赌博的时候，过着“没人，没人，没鬼”的生活。他告诉警方，有一段时间，赌博团伙来他办公室骚扰，索要赌债。不要让他白天上班，晚上把他堵在酒店。最终，他被迫将公司17.7%的股权和36家店铺相互转让。

沙口中的“他”，是南通公安破获的该组织迄今金额最大的跨境赌博案第一罪犯石某。近日，世茂因赌博、开赌场、非法拘禁、寻衅滋事被判处有期徒刑16年，罚款1.23亿元。

世茂最初是农村移动赌场的高利贷。2005年，他因聚众斗殴被通缉，逃往澳门。潜逃过程中，注册了“皮包公司”，成为澳门南通商会副会长。对外，他以“年轻企业家”的形象展示人；私下里和企业家交朋友，一步步把他们拖入赌博深渊。

南通市公安局崇川分局治安大队副队长曹表示，有证据表明，在2007年至2018年的11年间，石某及其团伙组织了至少近百人参与跨境赌博，其中大多数是沙等企业家。

曹表示，离开中国后，世茂将为这些企业家提供“一站式”服务，包括“本地陪伴”和芯片；回国后，他换上了另一张“脸”，用拘留、滋扰等各种“软暴力”手段讨债，毫不犹豫地干涉参与赌博的企业家的商业运作。

11年赌资超13亿元

世茂及其团伙组织跨境赌博的方式主要有两种:一是组织人员出国赌博，为赌客提供筹码和出境服务；另一种是为国内人员提供海外赌场的实时图片，赌客可以通过互联网和电话进行投注。

南通市公安局披露的数据显示，2007年4月至2018年5月，石某及其犯罪团伙通过各种手段组织跨境赌博，有时去境外赌场参与赌博，有时在国内酒店设立赌场，有时甚至在赌客家中、办公室设立赌场。赌资总额超过13亿元。

曹介绍，2012年至2018年，南通海门市某建筑公司负责人尹某通过世茂犯罪集团提供的渠道进行网上跨境赌博，赌博总额超过2.5亿元；另一名赌徒黄，仅3个月就在家打了总计7456万元的电话赌局，赌客一夜之间损失5000万港元。

在组织跨境赌博的过程中，世茂及其团伙成员通过收取佣金、抽奖、陪赌等方式获利:赌客无法携带大量现金出境，境外信用卡消费费用高。世茂向赌徒提供赌博筹码。收取1%至2%的佣金；世茂和赌场约定按一定比例抽签；由于赌钱数额巨大，部分团伙成员在陪赌的同时，一天之内就拿到了超过10万港元的“快钱”。

组织跨境赌博，大量资金如何出境？施的做法是在国外赌博，在国内算账。办案民警告诉《经济参考报》说，世茂及其犯罪团伙先是资助赌客，然后回国催促，再以各种方式把钱转出。

为了将赌债转化为合法的借款债务，世茂还会制作假银行单，让赌客将债务或借款合同减记。与此同时，世茂招募了一批有犯罪记录的人，通过暴力或软暴力的方式收取赌债。

切断跨境赌博支付链

“南通案例很典型。”据江苏省公安厅有关负责人介绍，跨境赌博主要有两种形式，一种是线下，即组织人员到境外赌场赌博；一种是网上，即把海外赌场的实时图片传到国内，然后通过互联网和电话组织国内赌客下注。本案两种形式并存，历时长达11年。

参与整个案件调查的南通市公安局治安支队第一大队队长周斌如说:“光是银行流水单就有三个大箱子，案卷堆得差不多一层楼高。为了保证数据的准确性，账户调查组的16名警员都有一把尺子，以防查看时出错。”

“跨境赌博是有害的。”南通市公安局副局长杜敦华表示，此类案件不仅伤害了赌徒的个人经济，也影响了企业经营、就业、社会稳定和恶势力。

警方调查人员表示，逮捕、审查和取证困难，是打击跨境赌博案件的常见问题。不法分子躲在国外，在海外设置服务器，而国内赌客，尤其是企业家，由于个人声誉和业务操作，不愿意配合公安调查取证。

近年来，中国公安不断加大对跨境赌博的打击力度。今年2月，公安部再次部署打击跨境赌博行动。有基层刑侦人员建议，跨境赌博更要处理，整改的关键在于支付链。

以南通警方破获的赌博案为例，犯罪分子虽然在境外赌博中采取了和解的方式，但资金最终还是会转移到境外。转移出大量资金的方式有很多，如利用“第四方支付”将整体分拆，但都离不开财政支付体系，这迫切要求相关财政部门完善监管机制，升级监管体系。